Новый приём в борьбе с отмыванием денег!

Обновлено 27.03.2011 14:43 29.04.2010 09:07

Автор: Humort

0 Комментарии

Как стало известно от газеты «Коммерсант», поступило разрешение банкам, от высшего арбитражного суда (ВАС), закрывать в судебном порядке те клиентские счета, в которых не предоставлена информация о смене местонахождения.

В законодательстве Российской Федерации, раньше были предусмотрены лишь два основания, для закрытия клиентского счёта через суд: отсутствие минимального остатка на счету в течении месяца и если клиент не проводил операции по счёту в течении года. Так же, вне суда, банк мог прикрыть счёт клиенту, при отсутствии операций и неимении средств на нём, в течении 2 лет.

Учитывая поправку, в которой было внесено новое разрешение, газета «Коммерсант» заметила, что банкам стало проще вести борьбу с преступной деятельностью, связанную с отмыванием «грязных» доходов. Высший арбитражный суд признал необходимость в полном предоставлении банкам, достоверной информации о юридических лицах, для открытия счетов.

Один из наиболее эффективных, на данный момент, способов, используемых в различных, сложных системах по отмыванию средств, является смена адреса, после открытия счёта. По той причине, что в банк предоставляются документы, с реальным адресом, но когда необходимо провернуть операцию с сомнительным оттенком, выясняется, что компании, по указанному адресу не существует, и найти её нереально. Именно по этой причине Российский Банк предъявляет претензии в недостатке контроля, над соблюдением законодательства.

Мы рады представить вашему вниманию наш Раздел Бизнес Россий в котором всегда свежая и интересная информация!!!